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厦门合兴包装印刷股份有限公司2021年度报告摘要

来源:世界杯预选赛买球 作者:世界杯网上下注 发布日期: 2022-08-01 21:31:12

  本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以2021年度权益分派实施时股权登记日的总股本(扣除回购专户上已回购股份)为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.50元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

  公司主要从事中高档瓦楞纸箱、纸板及缓冲包装材料的研发与设计、生产、销售及服务。公司的瓦楞纸箱以其优越的使用性能和良好的加工性能,逐渐取代了传统的木箱等运输包装容器,成为现代包装运输的主要载体。公司的产品依靠卓越的质量水平及先进的工业设计理念,不仅实现保护商品、便于仓储、装卸运输的功能,还起到美化商品、宣传商品的作用,同时能够减少损耗及包装空间,属于绿色环保产品。

  公司采取“统分结合”的采购模式,在母公司设立采购中心,负责大宗原料和设备采购的定价和管理。对于供应商的选择,采购中心根据公司的产品原材料需求及供应商发出的供货意向对备选供应商进行综合评价、材料测试,确定几家核心供应商,一是为了保证货源充足,质量稳定;二是降低采购成本。对于金额较大(或需求较多)的大宗原料和设备,主要由采购中心负责采购的集中谈判、定价和管理。同时,公司在业内率先与主要供应商均签署了“供应保障”条款,确保供应商按时交货,提升了公司营运资金使用效率。

  公司采用“标准化工厂”的生产模式,已建立一整套标准化的生产流程,包括厂房、生产线、机器设备、仓库的设计和布局以及员工的生产技能培训设计方案,使公司可以在最短的时间内实现布点、建设、投产和生产。“标准化工厂”除有利于快速复制外,也有利于人员培训、有利于总部对工厂管理指导。通过标准化管理,各项生产和管理指标在横向及纵向上进行对比,不断提升标准化水平。

  公司销售采取“产品直销、以销定产”的销售模式,同时根据“合格供应商”评审制度,制订了专业、规范的客户开发流程,具体流程如下:

  公司以“交货及时、品质保障”为基本准则,持续研究客户的包装需求,提供有附加值的包装物流设计服务,通过VMI模式和CPS模式的综合运用,使得公司与客户结为相互依赖的伙伴关系。

  同时在母公司设立供应链管理中心,负责统一公司的销售制度、营销策略、人员考核、市场开拓,以加强公司对“集团化、大客户”的服务。

  公司通过产业链运营整合各地客户资源,利用“合兴”品牌影响力获取订单,并与部分优质的合作伙伴共同设立合资公司;各地包材供应伙伴企业在产业链平台发布产能信息,在公司未开设工厂的业务区域或需求旺季产能不足时,将订单分包给其他包材供应商,实现整合各地产能;利用原纸集中采购价格低、信用期长的优势,通过产业链平台获取中小型包材供应商的原纸需求订单,进一步增强自身采购优势,一方面获取贸易差价,另一方面降低自身采购成本。

  包装工业作为服务型制造业,是国民经济与社会发展的重要组成部分。在商业流通中,包装是为产品提供安全美观的容器,以达到方便仓储、运输、销售以及宣传展示的作用,几乎覆盖到所有的商品流通环节。随着我国制造业规模的不断扩大,产品类型日新月异,对扩大包装市场规模和产品个性化发挥了重大推动作用。

  “十三五”规划明确了“重点发展绿色包装、安全包装、智能包装”的产业发展目标。“十四五”规划强调要加快发展绿色转型方式,全面推行循环经济理念,构建多层次资源高效循环利用体系,推行生产企业“逆向回收”等模式,建立健全线上线下融合、流向可控的资源回收体系,推进快递包装减量化、标准化、循环化。

  2016年12月,工业和信息化部、商务部发布的《关于加快我国包装产业转型发展的指导意见》明确提出包装行业要加快发展先进包装装备、包装新材料和高端包装制品,推动包装产业由被动适应向主动服务转变,由资源驱动向创新驱动转变,由传统生产向绿色生产转变,围绕绿色包装、安全包装、智能包装、标准包装,构建产业技术创新体系,围绕清洁生产和绿色发展,形成覆盖包装全生命周期的绿色生产体系。

  2020年11月,国家发展改革委、国家邮政局等八部门联合发布的《关于加快推进快递包装绿色转型的意见》提出推进快递包装“绿色革命”,明确了2022年和2025年可循环快递包装应用的量化目标。2021年7月,国家发改委发布《“十四五”循环经济发展规划》,明确了快递包装绿色转型推进行动。强化快递包装绿色治理,推动电商与生产商合作,实现重点品类的快件原装直发,鼓励包装生产、电商、快递等上下游企业建立产业联盟,支持建立快递包装产品合格供应商制度,推动生产企业自觉开展包装减量化。

  综上,包装工业在服务国家战略、适应民生需求、建设制造强国、推动经济发展等方面,将发挥越来越重要的作用和影响。与此同时,行业持续优化的政策环境和良好的发展氛围,将为公司业务发展提供坚实的政策保障和发展机遇。

  我国包装行业经历了高速发展阶段,目前已经成为规模庞大、极具潜力的包装市场,随着中国包装行业规模以上企业数量的增加,营业收入也随之增长,2021年中国包装行业规模以上企业营业收入达12,041.81亿元,较2020年增加1,977.23亿元,同比增长19.65%。其中,纸和纸板容器制造行业规模以上企业累计完成营业收入3,192.03亿元,占包装行业营业总收入的26.51%,纸包装行业广阔的市场空间为公司规模发展提供有力支撑。

  当前纸包装行业市场分散现象明显,废纸和纸浆价格的持续上涨压缩纸包装行业利润空间,微利势头只增不减,但同时也倒逼产业升级提速,孕育出许多发展方向和机遇。首先服务化转型时代的到来,定制化包装能够深刻了解和满足客户需求、体现客户个性化,从而与客户建立更为紧密的联系;其次由于工业互联网、人工智能和物联网技术迅速发展,包装行业正在进行数字化、智能化的转型,未来将有效提升包装生产的效率,破解人力成本不断攀升的难题,并为包装行业带来更多灵活性和更高利润率。最后随着国内环保要求层层加码,国际上第五届联合国环境大会提出力争2024年全面禁塑,可降解生物包装和可回收包装将是包装行业未来重要的研究和发展方向,循环经济和绿色包装将是时代固定的命题。

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  根据中诚信国际于2021年6月18日出具的《厦门合兴包装印刷股份有限公司公开发行可转换公司债券跟踪评级报告(2021)》(信评委函字[2021]跟踪0756号),维持公司主体信用等级为AA,评级展望为稳定,维持“合兴转债”的信用等级为AA。

  报告期内,公司始终坚持做大做强公司现有的主营业务,用好公司的品牌优势,不断发掘新的客户群体,持续加大市场开发力度,根据生产成本的变化及时调整公司产品结构和销售政策,增强对市场的把控力度。在精准定位客户上,公司一方面为顺应客户消费需求升级,依托存量客户优势,精准下沉细分市场,持续拓展彩盒印刷业务,从存量中抢夺增量,报告期,彩盒包装收入同比增长62.06%。另一方面,结合全球可持续发展规划和集团发展战略,公司着力开拓纸塑包装产能,初步规划了泰国工厂及上海闵行工厂纸塑生产线的量产,从设计、模具制造到生产、试验实现一体化,后续公司还将根据发展情况复制这一模式布局更多生产线,纸塑科技未来可期。与此同时,合兴包装2021年成功入选由厦门市商务局、中国(福建)自由贸易试验区厦门片区管理委员会联合评选的厦门市供应链创新与应用试点企业,公司紧跟技术革新前沿和发展方向,借助政策红利为自身发展把握良好契机。

  公司为建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制,改善公司治理水平,提高员工的凝聚力和公司的竞争力,实现公司长远发展,报告期内,公司连续推出两轮回购计划,其中第一期已于2021年5月21日回购完成,第二期回购也在有序进行中。回购的股份将用于实施公司股权激励计划或员工持股计划,在维护广大投资者利益的同时,将健全公司长效激励机制。截至2022年3月末,公司两期回购计划累计回购股份40,299,920股,占公司目前总股本3.25%,支付的总金额为146,491,330.26元(不含交易费用)。公司业务发展良好,经营活动现金流稳健,股份回购不影响公司正常经营。

  公司始终秉承“持续创新、务实发展”的经营理念,报告期内,公司继续加大研发投入,研发投入达到30,452.72万元,呈逐年上升趋势,最近三年研发投入累计达到63,576.94万元。公司获得专利共518项,其中发明专利12项、实用新型专利477项、外观设计专利29项,总的专利数比往年增加了一百多项。在瓦楞包装设计、制造和应用上具有领先的技术优势,公司持续性的研发投入有力推动公司各业务领域的技术创新和产品升级。同时公司注重与客户研发部门建立常规技术沟通渠道,第一时间了解客户群的包装技术开发需求,并第一时间在技术上给予支持,能够更早、更深的了解客户需求,围绕客户需求进行业务对接、技术创新。在不断完善研发体系的同时,努力提高产品附加值,进而汇聚成推动公司高质量、可持续发展的源动力。

  2021年,是中国资本市场深化改革的关键一年,监管层严把上市公司质量关,要求上市公司提高信息披露质量,强化公司治理,推动上市公司高质量发展。报告期内公司严格按照国家法律法规及相关规范性文件的要求,规范信息披露工作,提升信息披露工作的整体质量,确保信息披露的及时性、真实性、准确性和完整性。公司2021年获得深圳证券交易所信息披露考评A级。

  投资者关系管理方面,报告期内,公司通过投资者来电、互动易平台、投资者关系活动、网上业绩说明会等多种形式加强与投资者特别是社会公众投资者的沟通和交流,及时解答投资者关心的问题,切实保障投资者的公平获取信息的权利。同时,公司高度重视股东回报,继续实施年度现金分红政策,最近三年以现金方式累计分配的利润占近三年实现的年均可分配利润的113.03%,保障全体股东的利益。

  证券代码:002228 证券简称:合兴包装 公告编号:2022-023号

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  厦门合兴包装印刷股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第六届董事会第二次会议于2022年4月19日在厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦2号楼19楼会议室以现场会议和通讯相结合的方式召开。本次董事会会议通知已于2022年4月8日发出,并获得董事确认。公司本届董事会有董事7人,亲自出席会议的董事7人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长许晓光先生召集并主持。

  一、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2021年度总经理工作报告的议案》;

  二、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》;

  具体内容请详见2022年4月21日刊载在巨潮资讯网()上的《2021年度董事会工作报告》。

  公司独立董事肖虹女士、陈守德先生、苏伟斌先生向董事会提交了《独立董事2021年度述职报告》,具体内容刊载在巨潮资讯网()。独立董事将在2021年年度股东大会上进行述职。

  三、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2021年度财务决算报告的议案》;

  四、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案》;

  经立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的编号为(信会师报字[2022]第ZB10407号)《厦门合兴包装印刷股份有限公司2021年度审计报告》确认,2021年度公司实现归属于母公司股东的净利润218,353,873.41元,其中母公司实现净利润176,573,557.51元,按2021年度母公司净利润10%提取法定盈余公积金17,657,355.75元,加上母公司年初未分配利润411,517,210.46元,减2020年向全体股东(不包含回购专户)按每10股派发现金红利1.00元(含税),共计派发122,195,004.50元,实际可供股东分配的利润为448,238,407.72元。

  2021年度利润分配预案为:以2021年度权益分派实施时股权登记日的总股本(扣除回购专户上已回购股份)为基数,向全体股东按每10股派发现金红利1.50元(含税)。剩余未分配利润暂不分配,结转下一年度。

  本次利润分配预案符合《公司章程》中规定的有关利润分配政策,符合公司股东回报规划对利润分配的相关要求。独立董事对此事项发表了独立意见,董事会认为2021年度利润分配预案合法合规。

  五、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》;

  2021年年度报告及摘要尚需提交公司2021年年度股东大会审议。年报全文及摘要于2022年4月21日刊载在巨潮资讯网()。同时,年报摘要还刊载在2022年4月21日的《证券时报》、《证券日报》。

  六、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2021年年度内部控制自我评价报告的议案》;

  公司独立董事、监事会及审计机构分别就内部控制自我评价报告发表了核查意见。具体内容详见于2022年4月21日刊载在巨潮资讯网()的《2021年度内部控制自我评价报告》、立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具《厦门合兴包装印刷股份有限公司内部控制鉴证报告》(信会师报字[2022]第ZB10410号)。

  七、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》;

  立信会计师事务所(特殊普通合伙)在与公司的合作中,能够信守承诺,派出专业的队伍参与公司的审计工作,体现了其事务所丰富的行业经验、较高的专业水平,公司对其提供的服务表示满意。公司拟再续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年审计机构,聘期一年。公司2021年度支付给会计师事务所的年度审计费用为135.00万元。

  公司独立董事对此事项发表了独立意见,此议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。具体内容详见公司于2022年4月21日刊载在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网()的《关于拟续聘2022年度审计机构的公告》。

  八、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

  同意公司编制的《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,该报告具体内容于2022年4月21日刊载在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网();立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《厦门合兴包装印刷股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》(信会师报字[2022]第ZB10408号)和兴业证券股份有限公司出具的《关于厦门合兴包装印刷股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》刊载在巨潮资讯网()。

  九、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》;

  考虑到公司可转换公司债券开始转股后公司总股本已经增加,并根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定及变化,结合公司实际情况,同意变更公司注册资本,并对《公司章程》部分条款进行修订。具体内容详见于2022年4月21日刊载在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网()的《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的公告》;《公司章程》(2022年4月)全文刊载在巨潮资讯网()。

  此议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。新《公司章程》自股东大会通过之日起生效,原《公司章程》同时废止。同时,公司将根据本次变更注册资本及修订《公司章程》的议案授权经营管理层办理工商变更登记手续。

  十、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订公司部分管理制度的议案》;

  根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定及变化,为提升公司管理水平、完善公司治理结构,公司全面梳理相关治理制度,通过对照自查并结合公司实际情况和经营发展需要,对相关制度进行修订,具体修改的制度如下:

  其中第1-4项尚需提交公司2021年年度股东大会审议,5-8项自公司董事会审议通过之日起生效施行,原相应制度同时废止。修订后的公司管理制度于2022年4月21日刊载在巨潮资讯网()。

  十一、 会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2022年度向金融机构申请授信额度及相应抵押的议案》;

  根据公司经营与业务发展的需要,为统筹安排公司及其下属控股子公司的融资事务,同意公司及其下属控股子公司拟于2022年度向融资机构(包含银行、非银行等机构)申请总规模不超过70亿元(含70亿元等值本外币)的授信额度(最终以各家融资机构实际审批的授信额度为准)。其内容包括但不限于流贷、贸易融资、票据业务(含票据池)、保理、融资租赁、并购贷款、项目贷款等授信业务。授信额度总额不等于公司的具体融资金额,具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。基于上述授信额度内,拟对公司及其下属控股子公司以部分房产、设备、银行承兑汇票等形式抵押或质押给相关融资机构。该议案经股东大会审议通过后至2022年年度股东大会召开日止有效。在公司股东大会决议有效期内上述银行授信额度可循环使用,在此期限和额度内的单笔授信业务的申请均有效,除非有额外需求,公司将不再出具针对单笔授信业务申请的董事会决议或股东大会决议。董事会授权董事长或董事长的授权人代表公司签署上述授信融资项目下的有关法律文件。

  十二、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2022年度公司为控股子公司提供担保的议案》;

  为满足控股子公司的经营发展需求,降低财务成本,同意公司拟在2022年度为控股子公司的授信提供担保,担保的总额度不超过14.80亿元人民币。以上担保额度符合法律、法规及《公司章程》的规定,在履行公司董事会审议批准后,还需提交公司股东大会审议。担保有效期为2021年年度股东大会决议之日起至2022年年度股东大会召开日止,在上述额度内发生的具体担保事项,授权公司董事长具体负责与金融机构签订相关担保协议,不再另行召开董事会或股东大会。以上担保之间并无提供反担保,在授权期内,上述担保额度可循环使用。超出上述额度和情形的担保,按照相关规定由董事会或股东大会另行审议作出决议后才能实施。

  公司独立董事就此事项发表了独立意见,此议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。具体内容详见公司于2022年4月21日刊登在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网()的《关于2022年度公司为控股子公司提供担保的公告》。

  十三、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于给予总经理相关授权的议案》;

  根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定,公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于给予总经理相关授权的议案》,考虑此授权期限即将到期,现为进一步提高公司的运营效率,同意根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2022年修订)第6.1条涉及的“重大交易”事项,将未达董事会审议标准事项授权给公司总经理审批决策,同时授权总经理签署银行授信额度内的单笔合同。上述授权自2022年5月18日起两年内有效。

  十四、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于会计政策变更的议案》;

  根据中华人民共和国财政部新颁布的相关规定和要求,公司董事会同意对公司会计政策、相关会计科目核算和列报进行适当的变更和调整,本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

  公司独立董事就此事项发表了独立意见。具体内容详见公司于2022年4月21日刊载在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网()上的《关于会计政策变更的公告》。

  十五、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》。

  同意了《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》,公司定于2022年5月12日(星期四)下午14点30分,在厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦2号楼19楼会议室采用现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开2021年年度股东大会。具体内容详见公司于2022年4月21日刊载在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 ()上的《关于召开公司2021年年度股东大会的通知》。

  证券代码:002228 证券简称:合兴包装 公告编号:2022-030号

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据厦门合兴包装印刷股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二次会议决议,公司决定于2022年5月12日召开公司2021年年度股东大会。现将有关事项通知如下:

  3、会议召开的合法性、合规性:根据公司第六届董事会第二次会议决议,公司将于2022年5月12日召开公司2021年年度股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

  其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2022年5月12日上午9:15至9:25、9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2022年5月12日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

  公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统()向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东投票表决时,只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,不能重复投票。如果同一股份通过现场和网络重复投票,以现场投票为准;如果网络投票中重复投票,以第一次投票为准。

  (1)截止2022年5月6日下午15:00收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加表决,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司的股东。

  8、会议地点:厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦2号楼19楼厦门合兴包装印刷股份有限公司会议室。

  上述议案已经公司第六届董事会第二次会议审议通过。公司独立董事向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》,并将在2021年年度股东大会上述职,具体内容详见公司2022年4月21日在巨潮资讯网()披露的内容。

  根据相关规定要求,上述议案 4-10属于影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者(除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票并及时公开披露。议案7-8为股东大会特别决议事项,需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

  (1)符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证到公司办理登记手续;若委托代理人出席的,代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东账户卡和本人身份证到公司登记;

  (2)符合条件的自然人股东应持股东账户卡、本人身份证到公司登记;若委托代理人出席会议的,代理人应持股东账户卡、授权委托书和本人身份证到公司登记;

  (3)异地股东可用传真或信函方式登记。法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、持股清单、法人代表证明书或法人代表委托书,出席人身份证登记。

  在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统()参加投票,网络投票的具体操作流程详见附件一。

  3、本次股东大会议案为非累积投票议案,填报表决意见为:“同意”、“反对”或“弃权”。

  4、股东对总议案进行投票,视为对本次所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月12日上午9:15,结束时间为2022年5月12日下午15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席于2022年5月12日召开的厦门合兴包装印刷股份有限公司2021年年度股东大会,并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。

  1、如欲投票同意提案,请在“同意”栏内相应地方填上“√”;如欲投票反对提案,请在“反对”栏内相应地方填上“√”;如欲投票弃权提案,请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

  2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

  证券代码:002228 证券简称:合兴包装 公告编号:2022-032号

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  厦门合兴包装印刷股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第六届监事会第二次会议于2022年4月19日在厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦2号楼19楼会议室以现场会议和通讯相结合的方式召开。本次监事会会议通知已于2022年4月8日发出,并获得监事确认。公司本届监事会有监事3人,亲自出席会议的监事3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由郑恺靖先生召集并主持。经与会监事认真审议,以投票表决方式通过了以下决议:

  一、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》;

  具体内容请详见2022年4月21日刊载在巨潮资讯网(上的《2021年度监事会工作报告》。

  二、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2021年度财务决算报告的议案》;

  三、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案》;

  经立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的编号为(信会师报字[2022]第ZB10407号)《厦门合兴包装印刷股份有限公司2021年度审计报告》确认,2021年度公司实现归属于母公司股东的净利润218,353,873.41元,其中母公司实现净利润176,573,557.51元,按2021年度母公司净利润10%提取法定盈余公积金17,657,355.75元,加上母公司年初未分配利润411,517,210.46元,减2020年向全体股东(不包含回购专户)按每10股派发现金红利1.00元(含税),共计派发122,195,004.50元,实际可供股东分配的利润为448,238,407.72元。

  2021年度利润分配预案为:以2021年度权益分派实施时股权登记日的总股本(扣除回购专户上已回购股份)为基数,向全体股东按每10股派发现金红利1.50元(含税)。剩余未分配利润暂不分配,结转下一年度。

  本次利润分配预案符合《公司章程》中规定的有关利润分配政策,符合公司股东回报规划对利润分配的相关要求。独立董事对此事项发表了独立意见,监事会认为2021年度利润分配预案合法合规。

  四、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》;

  经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2021年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  此议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。年报全文及摘要于2022年4月21日刊载在巨潮资讯网()。同时,年报摘要还刊载在2022年4月21日的《证券时报》、《证券日报》。

  五、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2021年年度内部控制自我评价报告的议案》;

  经核查,监事会认为:公司现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求,符合当前公司生产经营实际情况需要,在公司经营管理中得到了有效执行,在公司经营中各个流程、各个环节中起到了较好的控制和防范作用,《2021年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司内部控制的现状。《2021年度内部控制自我评价报告》于2022年4月21日刊载在巨潮资讯网()。

  六、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》;

  续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)在与我司的合作中,能够信守承诺,派出专业的队伍参与公司的审计工作,体现了其事务所丰富的行业经验、较高的专业水平,公司对其提供的服务表示满意。公司拟再续聘续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年审计机构,聘期一年。公司2021年度支付给会计师事务所的年度审计费用为135.00万元。

  此议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。具体内容详见公司于2022年4月21日刊登在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网()的《关于拟续聘2022年度审计机构的公告》。

  七、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

  《厦门合兴包装印刷股份有限公司关于公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》于2022年4月21日刊载在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网()。

  八、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

  监事会认为本次变更会计政策是根据中华人民共和国财政部要求进行变更和调整,符合中华人民共和国财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。公司本次会计政策变更后,能够使公司财务报告更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司及所有股东的利益。

  具体内容详见公司于2022年4月21日刊登在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网()的《关于会计政策变更的公告》。

  证券代码:002228 证券简称:合兴包装 公告编号:2022-025号

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门合兴包装印刷股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2019]974号)核准,本公司由主承销商兴业证券股份有限公司采用公开发行方式发行可转换公司债券,每张面值为人民币100元,发行数量5,957,500.00张,募集资金总额为人民币595,750,000.00元,扣除承销费等发行费用人民币15,641,108.48元(不含税),实际募集资金净额为人民币580,108,891.52元。上述募集资金已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具了信会师报字[2019]第ZB11881号验资报告。

  截至2020年12月31日,本次募集资金累计投入募投项目30,836.54万元,尚未使用的余额为27,273.32万元(其中募集资金27,174.35万元,专户存储累计利息98.97万元)。

  以募集资金支付20,883.90万元,其中:环保包装工业4.0智能工厂项目支出12,866.46万元,青岛合兴包装有限公司纸箱生产建设项目支出8,017.44万元。

  截至2021年12月31日,本次募集资金累计直接投入募投项目51,720.44万元,尚未使用的余额为6,401.35万元(其中募集资金6,290.45万元,专户存储累计利息110.90万元)。

  为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,提高募集资金使用效率。依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,对公司《募集资金使用管理办法》进行再次修订,并经公司第三届董事会第十四次会议及2014年第二次临时股东大会审议通过《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》。

  根据管理办法并结合经营需要,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金使用专户,并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》,对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用。截至2021年12月31日,本公司均严格按照《募集资金三方监管协议》的规定,存放和使用募集资金。

  截至2021年12月31日,募集资金具体存放情况募集资金专户(单位:人民币元)

  本报告期内,本公司实际使用募集资金人民币20,883.90万元,具体情况详见附表1《2019年度公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。

  截至2019年8月31日,2019年度公开发行可转换公司债券募集资金项目已投入自有资金88,056,818.45元,其中湖北合信智能包装科技有限公司投入环保包装工业4.0智能工厂建设项目73,471,185.00元,青岛合兴包装有限公司投入青岛合兴包装有限公司纸箱生产建设项目14,585,633.45元。经公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于以募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》、根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金使用管理办法》相关规定进行置换。

  公司用募投资金置换募投项目预先已实际投入的资金和公司2019年度公开发行可转换公司债券的申报文件中关于本次募投项目资金使用规划一致,预先投入资金的使用状况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审核并出具了《关于厦门合兴包装印刷股份有限公司募集资金置换专项审核报告》(信会师报字[2019]第ZB11905号)。

  2021年7月2日,经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司运用公开发行可转换公司债券部分闲置募集资金不超过人民币6,400.00万元暂时补充流动资金,用于与公司主营业务相关的生产经营,使用期限自董事会审议通过后,本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金起不超过十二个月。截至2021年12月31日,公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金余额5,450.00万元。

  截至2021年12月31日,公司尚未使用的公开发行可转换公司债券募集资金总额为6,401.35万元,其中:闲置募集资金暂时补充流动资金余额5,450.00万元,募集资金专户存储余额为951.35万元。

  本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况,募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

  证券代码:002228 证券简称:合兴包装 公告编号:2022-031号

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  1、以2021年度权益分派实施时股权登记日的总股本(扣除回购专户上已回购股份)为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.50元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

  厦门合兴包装印刷股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月19日召开第六届董事会第二次会议,审议并通过了《关于公司2021年度利润分配预案》,

  证券代码:002228 证券简称:合兴包装 公告编号:2022-024号


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